Aquí dejo una perla de
información publicada en el número 24 de la Revista ATLANTICA XXII, donde el informático francoitaliano Hervé
Falciani empieza a tirar de la manta y se ha convertido en el principal
colaborador del Gobierno y de la policía sobre las cuentas ocultas en el
extranjero que él controla. Pero además, según recoge El Confidencial,
está enseñando a la Unidad de Inteligencia Financiera las más sofisticadas
artimañas que suelen utilizar los asesores de los ricos para esconder el dinero
en el extranjero. Él sabe cómo identificarlas y lo está contando. La cuestión
ahora es saber si el Gobierno tendrá agallas para enfrentarse a los grandes
evasores fiscales, entre los que se encuentran algunos de los suyos como el
señor Bárcenas. El periodista Fernando Romero profundiza ampliamente en el
artículo que nos puede dejar
boquiabiertos con los datos que aporta:
“Lunes 17 de diciembre
de 2012, tres de la tarde. Las puertas de la cárcel de Valdemoro se abren. Ocho
policías enviados por el Ministerio del Interior rodean a un hombre joven,
moreno y delgado. Lleva un chaleco antibalas. Los escoltas, sin dejar de palpar
el bulto que llevan bajo su chaqueta, miran nerviosos a su alrededor. Él se
muestra inquieto, aunque aliviado por salir de la prisión en donde ha
permanecido seis meses y diceiséis días. Es el hombre más odiado por
millonarios, grandes corporaciones y la banca internacional, y su vida para los
poderosos no vale nada. Se llama Hervé Falciani.
Y tiene su lógica. Los
multimillonarios de todo el planeta esconden más de un tercio de todo el PIB
mundial en paraísos fiscales. En España, según algunas fuentes especializadas,
la economía sumergida representa el 25% del PIB. Y este ingeniero informático
tiene la osadía de obtener la información de las cuentas bancarias de 130.000
evasores, 3.000 de ellos españoles y cuatro asturianos. Hasta ahora sólo ha
filtrado un mínima parte, sobre todo de evasores franceses, griegos e
italianos. De España sólo ha salido un nombre: Emilio Botín. Los fondos no
declarados que pueden salir a la luz pueden superar los 6.000 millones de
euros, aunque algunas fuentes hablan de hasta 18.000 millones. Falciani tiene un
arma importantísima, guardada en secreto en alguna parte, y también miedo. Ese
arma no es la bomba atómica, se llama información.
Una historia novelesca
La historia comienza
en 2006, cuando Falciani (Mónaco, 1972, casado y con un hijo), ingeniero informático
francoitaliano que trabajaba para el banco británico HSBC en Ginebra y que
había sido trasladado en 2000 de la filial de Mónaco, intenta alertar a las
autoridades suizas de misteriosas irregularidades bancarias, tras descubrir que
en su empresa se producían diariamente cientos de operaciones sin rastro y
transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas con el programa
Hexagon (que permite desplazar en un solo clik fortunas entre Ginebra y Hong
Kong sin dejar huella numérica). Al final de su jornada laboral, día a día y
entre los años 2006 y 2008, va copiando en su Mac portátil los datos de miles
de evasores fiscales de 180 países. No le hacen ni caso.
En marzo de 2008 la
Asociación Suiza de Banqueros (Swissbanking) destapa la liebre y denuncia
que un tal Rubén Al-Chidiak, acompañado de una mujer, Georgina Mikhael,
en nombre de una sociedad llamada Palorva, se presentan el 4 de febrero en las
oficinas del banco libanés Audi en Beirut. Según los banqueros suizos su
objetivo es negociar la venta de una base de datos de clientes de bancos
helvéticos.
La policía descubre
que detrás de esa identidad se esconde Falciani y el 20 de diciembre son
interrogados él y su compañera. En enero de 2009 las autoridades fiscales de
Niza (a petición del Gobierno suizo) realizan una inspección en el domicilio de
Falciani, sobre el que pesa una acusación de robo de datos personales,
vulneración de secreto comercial y violación del secreto bancario suizo. Cunde
el pánico en las altas esferas.
Falciani empieza a sentirse
vigilado, llamadas telefónicas, extraños movimientos a su alrededor… Es
consciente del daño que puede hacer y decide huir al sur de Francia. Se instala
en Castellar, un pueblecito francés de la Costa Azul próximo a Italia. Suiza
reclama entonces al país vecino que le entregue al “delincuente“ con todos sus
equipos informáticos, pero Francia decide utilizarlos en beneficio propio e
identifica a más de 8.000 supuestos defraudadores franceses. Las arcas
del Estado galo recuperan 1.200 millones de euros gracias a Falciani. Gran
sorpresa inicial que deriva en un conflicto diplomático entre ambos países.
Parte de los datos de los archivos de Falciani se publican en la revista griegaHot-Doc y su director, Vaxevanis
Costas, es detenido por ello, aunque posteriormente es absuelto por la
Justicia. Consiguió sacar a la luz a 2.000 evasores griegos (políticos
incluidos).
En octubre de 2010 el
secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña confirma que 3.000 ficheros de
ciudadanos españoles de Falciani remitidos por Francia permitieron a la
Agencia Tributaria “abrir el mayor proceso de regularización de la historia del
fisco”. De ellos el Estado ya ha localizado a 659 defraudadores. Hacienda sigue
los pasos de Francia y envía una carta a los evasores invitándoles a
regularizar su situación sin costes penales. Cuando se inicia el expediente
sancionador empiezan a llegar respuestas. El resultado no será tan
satisfactorio como en el país vecino: sólo se han recuperado 220 millones
defraudados, de los cuales 200 corresponden a la familia Botín. De las cartas
enviadas 32 tuvieron destinatarios en la Comunidad Valenciana, 400 en Madrid,
20 en Galicia, 20 en Baleares y 4 en Asturias
Hervé prosigue su
éxodo. Se marcha de Francia. Embarca en el puerto de Setén con destino a Barcelona.
El 1 de julio es detenido en el puerto de la capital catalana por la policía
española. Tuvo mala suerte: tocaba inspección rutinaria y, al mostrar su
pasaporte, la policía es alertada de la orden de búsqueda y captura que
recaía sobre él por parte de Suiza. El prisionero ingresa en la cárcel de
Valdemoro en Madrid a la espera (larga) de que la Audiencia Nacional se
pronuncie sobre la petición de extradición del Gobierno suizo.
Prisionero del
gobierno español
En la cárcel se siente
solo pero sabe que muchos le apoyan y está convencido de que su lucha se
ampliará, según expresa en una carta: “Espero poder tener la oportunidad de
poder participar todavía más en esta guerra de forma más eficiente y con más
personas. Tenemos que estresar, molestar, seguir insistiendo a los políticos
para que cambien las leyes contra los crímenes fiscales“.
El Gobierno español se
hace entonces carcelero de Falciani a pesar de que, gracias a su información,
la Agencia Tributaria está investigando a grandes defraudadores. Muchos
ciudadanos, ya soliviantados por el trato privilegiado que el Gobierno otorga a
la banca, no entendieron que el Estado encarceralara a un hombre por
colaborar con la Justicia.
Seis meses después, la
Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional decreta la salida de
prisión del antiguo empleado HSBC aunque le obliga a comparecer cada tres días
en la comisaría más próxima a su domicilio y le prohíbe abandonar España. La
petición de extradición, sin embargo, no está aún resuelta. El gobierno suizo
acusa a Falciani de violar el secreto bancario de este país, una acusación que
no está tipificada en el Código Penal español.
El informático cubre
bien sus espaldas legales y elige como abogado a Joan Garcés, un jurista
ilustre y veterano experto en derecho internacional que fue asesor de
SalvadorAllende y de Francois Mitterand, entre otros. Y aunque el propio
Falciani expresó en la mencionada carta que “ahora es el tiempo de hablar
claro y fuerte, dejar que nuestras voces, opiniones y propuestas sean
conocidas“, lo cierto es que Garcés, con quien contactó ATLÁNTICA XXII, no
quiso hacer ninguna declaración de momento. Prevalece el secretismo por medidas
de seguridad. Nadie sabe donde está el hombre que sabe demasiado.
¿Héroe o
villano?
Queda la duda (y
seguramente los banqueros suizos tratarán de difundirla) sobre si Falciani
actuó por destapar el escándalo o por dinero. Georgina, la acompañante a la que
se interrogó en Suiza junto a él, aseguró en enero de 2010 al diario Le Monde que “el objetivo de
Falciani era vender esos datos y conseguir dinero a cambio, no luchar contra Al
Qaeda como él dice”. Sin embargo las declaraciones públicas y privadas de este
ingeniero van por otro lado y expresan un convencimiento en la maldad del
sistema bancario: “No es posible seguir los flujos de dinero y hay un sistema a
escala industrial que usa las sociedades pantalla para esconder el dinero al
fisco en paraísos fiscales”, declaró al periódico digital italiano Sole 24 Ore.
¿Qué motivó a Falciani
a tomar una decisión tan arriesgada y hacerse con una información sobre los
principales evasores de impuestos del mundo arriesgando su propia vida? Aunque
los banqueros suizos le acusan de hacerlo por dinero, de las dos cartas a las
que accedió ATLÁNTICA XII se desprende que detrás hay un hombre concienciado
con un problema y dispuesto a presentar batalla por un ideal de justicia.
Salvo IU, que ha sido
persistente a través del diputado Gaspar Llamazares, hasta la fecha los
partidos políticos españoles han reclamado tímidamente al Gobierno que no
extradite a Falciani. En España hoy por hoy no sería legal hacer pública la
lista de evasores de Falciani sin una modificación de la normativa. Llamazares
explica que, sin embargo, en virtud de un convenio de 2006 entre España y
Suiza, se puede levantar la confidencialidad de esas cuentas, aunque no
hacerlas públicas. El diputado recuerda que en 2010 su coalición pidió al
Gobierno ese cambio de normativa para publicar las cuentas de los evasores, a
lo que el PP se negó con el apoyo del PSOE y otros grupos parlamentarios.
El ministro de
economía, Cristobal Montoro, anunció recientemente que en los próximos seis
meses el Gobierno hará públicos los nombres de los contribuyentes que
hayan evadido más de 120.000 euros, algo que a Llamazares le parece raro, ya
que en otros países europeos es a partir de 60.000 . Interpreta que en la misma
clase política puede haber evasores por cantidades menores a 120.000 euros y de
esta manera se les protege.
Más ruido que los
políticos de la oposición lo han armado los grupos del 15-M. En diciembre
convocaron una concentración ante la sede de HSBC en Madrid por la libertad de
Hervé. Por otro lado se está moviendo una petición colectiva pidiendo a la
Audiencia Nacional la no extradición del informático y se han creado varios
grupos de apoyo en las redes sociales.
Las listas de defraudadores
Sólo el 10% de quienes
aparecen en la famosa lista Falciani de defraudadores son personas, el resto
son empresas y grandes corporaciones. Entre los españoles sólo han trascendido
los nombres de los banqueros Emilio y Patricia Botín, padre e hija. Se sabe que
hay cuatro nombres de Asturias.
Entre los que han
salido a la luz en el extranjero están Patrice de Maistre, asesor financiero de
Liliane Bettencourt, propietaria de L’Oreal; Arlette Ricci, heredera del
imperio de perfumería Nina Ricci. Valentino, modisto italiano. Bulgari, joyero
italiano. Jean Charles Marchiiani, europarlamentario francés; Renato Balestra,
modisto italiano; Elisabette Gregoraci, esposa de Flavio Briatore, magnate de
Fórmula I.
Al margen de la lista
Falciani hay otros nombres filtrados previamente por otro hombre muy odiado por
las grandes fortunas, Heinrich Kieber, también informático, que consiguió las
cuentas del banco de Lienchenstein LGT y vendió los datos a los servicios
secretos alemanes por 5 millones de euros. En esta lista había 67 españoles que
fueron expedientados en 2002, muchos de ellos catalanes, como son: Josep Bas
Puig, empresario; Luis Gari Sentmenat, administrador de una empresa naútica;
Alfredo Arribas, arquitecto. Enrique Clapers Alegre, administrador de empresas
de inversiones, Jaume Graells, empresario y el más llamativo, Artur Mas Barnet,
empresario y padre del presidente catalán.
Otros casos destapados
recientemente por el Fisco son los de Sete Gibernan, piloto de motos, Ricardo
Rodrigo, directivo de RBA y Demetrio Carceller, de cervezas Damm. También se ha
identificado a deportistas famosos que han cambiado su nacionalidad hacia
paraísos fiscales, como Arancha Sánchez Vicario, Montserrat Caballé, Pedro
Martínez de la Rosa, Fernando Alonso, Carlos Moya, Alex Cirvillé o el
exfutbolista Luis Enrique.
Falciani:
“YA NO NOS ENGAÑARÁN
CON DINERO FALSO“
Hervé
Falciani está oculto y no concede entrevistas. Pero a través de Gloria de Haro,
que forma parte del grupo de apoyo a Falciani en las redes sociales, ATLÁNTICA
XXII se pudo hacer con dos cartas que envió desde la cárcel. Están escritas
entre octubre y noviembre de 2012 y Falciani pide disculpas por sus errores en
la redacción, porque no podía hacer correcciones. Reproducimos algunos párrafos
textuales de esas cartas.
” Como luchador
reconozco que conseguir justicia es una lucha. Mi interés en la vida es
compartir: verdad, amistad, ideas, información útil para no perder de vista el
objetivo, transparencia contra la corrupción y chanchullos que dañan a la
mayoría… En la historia mundial existía el Muro de Berlín para separar dos ideologías,
hoy está el muro del secretismo de la banca, lo mismo para mantenernos
apartados de la información real que nos merecemos. No te preocupes porque me
encuentre en prisión, peor es que existan las mentiras y si ellas nos hacen
daño es porque somos conscientes de que pueden y siguen engañando cada día a
más y más gente. Si estoy encarcelado es una oportunidad para poder compartir
lo mejor, la información útil y verdadera y entonces me siento feliz por
ello.(…)
(…) Mi experiencia es
que tenemos muchas formas de poder cambiar nuestra vida de forma positiva, solo
uniéndonos para seguir compartiendo, empezando por la información. El concepto
de “under/surveillance” (estar bajo estrecha vigilancia y a la vez conectados y
expuestos a la actualidad de las redes) quiere decir que uniendo nuestro
conocimiento podemos erradicar la corrupción que lleva a la injusticia. (…)
(…) Las grandes
instituciones financieras son muy peligrosas y tenemos que encontrar la forma
para hacer que las personas se pregunten a sí mismas si desean confiar en una
banca liderada por mentirosos, falsificadores y corruptos.”
“Déjame mostrarte su
“juego”. Para tener controlada la inflación están despojando y privando a
muchos países europeos de su liquidez… lo contrario de cómo funcionan las cosas
por ejemplo en los Estados Unidos. Los países europeos no pueden devolver
el dinero directamente al Banco Central. Teníamos dinero suficiente para
librarnos de eso hasta que la mayoría del dinero desapareció y voló a ciertos
países con características financieras especiales como Suiza, por ejemplo, y
una vez que el dinero está allí en vez de estar en los países al que pertenece,
hace la deuda pública artificialmente más difícil y dura de mantener. Como
resultado de todo esto, se acentúa el flujo de dinero a eso mismos países
demorando y paralizando al resto“.
“El mayor temor para
esa gente es verse expuesta y que vean que se les contraataca. Hay muchas
posibilidades para organizar un contraataque contra el poder financiero pero
primero las personas deben entender que están siendo atacadas (…). Debemos
juntar nuestras fuerzas y prepararlas. Todo se basa en reunir información e
inteligencia, escuchar a las personas que están sufriendo abusos por este
sistema actual y hacerlas partícipes a nuestro lado, ayudándolas a conocer que
no están solas y darles las herramientas y los medios para que sus historias
personales sean oídas y útiles para el resto. Por ejemplo… una simple página de
internet donde cualquier víctima pueda tener la oportunidad de exponer su caso.
Con este material podríamos demostrar la relación de causa y efecto, sopesar
los “efectos”, lo mal que lo estamos pasando por el Sistema Actual y lo más
importante, el porqué“.
(…) Cuando llegué a
esta prisión, me dijeron “Es el mejor lugar para encontrar amigos y enemigos de
verdad”; El volver a lo básico en la vida ayuda a revelar lo
que es realmente importante..
(…) Recibí tu carta el
14 de noviembre, el día de la huelga general y para mí esto fue una señal
interesante. Nos estamos enfrentando a tiempos muy difíciles, pero somos muchos
los que queremos ayudar a que se hagan cambios. Me siento mejor por el
apoyo que estoy recibiendo, gracias a tí Gloria.
(…) Porque ningún
hombre es una isla y puede hacer nada bueno estando solo, necesitamos a gente
igualmente motivada para seguir adelante con lo que empezamos y ayudar a
realizar los cambios en nuestra sociedad. Hemos decidido llevar la carga
para luchar por la justicia. Siendo así, en cuanto esto sea conocido,
encontraremos nuestro camino con los que nos apoyan, nuestros amigos, nuestros
hermanos y hermanas en esta lucha.
(…) Este no es nuestro
destino, este es un problema sencillo que resolveremos, un obstáculo que
nosotros como un gran grupo de defensores solucionaremos. Yo, nosotros,
tenemos muchas ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para conseguir esta
meta.
(…) Déjame usar
un ejemplo: si un niño se está portando mal, él continuará haciéndolo hasta que
sus padres, que le alimentamos y cuidamos, nos demos cuenta del problema (y
tomemos medidas para corregirlo). En este caso, los niños son algunos”
banqueros”, pero incluso siendo más precisos, la gente que apoya y hace estas
políticas financieras no encajan con la lógica, con la Historia, con
nuestras mentes libres europeas y nuestras culturas. No somos esclavos y
ya no nos engañarán con dinero falso.
(…) Nos estamos
enfrentando a mucha gente despiadada que organiza iniquidades, que están
felices y seguros sobre su impunidad y son arrogantes sin ningunas reglas para
controlar su avaricia”.
